证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-17
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,055,200
普通股股东所持有表决权数量 56,055,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.11%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.11%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,120,200 100% 0 0 0 0
2、议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,120,200 100% 0 0 0 0
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,120,200 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举肖海军为
4.01 公司第三届董事 56,055,200 100 是
会独立董事的议
案》
《选举刘放来为
4.02 公司第三届董事 56,055,200 100 是
会独立董事的议
案》
《选举丁方飞为
4.03 公司第三届董事 56,055,200 100 是
会独立董事的议
案》
5.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举高伟荣为
5.01 公司第三届董事 56,055,200 100 是
会非独立董事的
议案》
《选举蒋国民为
5.02 公司第三届董事 56,055,200 100 是
会非独立董事的
议案》
5.03 《选举邱江传为 56,055,200 100 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案》
《选举王朝晖为
5.04 公司第三届董事 56,055,200 100 是
会非独立董事的
议案》
6.00、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举姚晗为公
6.01 司第三届监事会 56,055,200 100 是
股东代表监事的
议案》
《选举王艳为公
6.02 司第三届监事会 56,055,200 100 是
股东代表监事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 <2023
年限制性股票
1 激励计划（草 200 100 0 0 0 0
案）>及摘要的
议案》
《 关 于 <2023
年限制性股票
2 激励计划考核 200 100 0 0 0 0
管理办法>的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
3 事会办理 2023 200 100 0 0 0 0
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
4.01 《选举肖海军 1,310,200 100 0 0 0 0
为公司第三届
董事会独立董
事的议案》
《选举刘放来
4.02 为公司第三届 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会独立董
事的议案》
《选举丁方飞
4.03 为公司第三届 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会独立董
事的议案》
《选举高伟荣
5.01 为公司第三届 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举蒋国民
5.02 为公司第三届 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举邱江传
5.03 为公司第三届 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举王朝晖
5.04 为公司第三届 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举姚晗为
6.01 公司第三届监 1,310,200 100 0 0 0 0
事会股东代表
监事的议案》
《选举王艳为
6.02
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