证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-004
赛恩斯环保股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开第
二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订部分管理制度的议案。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
一、 公司章程的修订情况
修订前 修订后
赛恩斯环保股份有限公司章程 赛恩斯环保股份有限公司章程
（草案）
二○二一年十二月 二○二三年二月
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他 他有关规定成立的股份有限公司。公 有关规定成立的股份有限公司。公司 司是由长沙赛恩斯环保科技有限公司 是由长沙赛恩斯环保科技有限公司整 整体变更设立的股份有限公司，经湖 体变更设立的股份有限公司，经湖南 南省长沙市市场监督管理局注册登 省长沙市市场监督管理局注册登记，
记，取得营业执照。 取得营业执照，统一社会信用代码为
914301046918100016。
第三条 公司经上海证券交易所审核 第三条 公司经上海证券交易所审核并
并于【】年【】月【】日经中国证券 于 2022 年 9 月 15 日经中国证券监督
修订前 修订后
监督管理委员会（以下简称“中国证 管理委员会（以下简称“中国证监监会”）作出同意注册的决定，首次 会”）作出同意注册的决定，首次向向社会公众发行人民币普通股【】万 社会公众发行人民币普通股 2370.6
股，于【】年【】月【】日在上海证 667 万股，于 2022 年 11 月 25 日在上
券交易所上市。 海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 7112 第六条 公司注册资本为人民币 9482.
万元。 6667 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活
新增第十二条
动。公司为党组织的活动提供必要条
件
第十三条 公司经营范围：水污染防 第十四条 公司经营范围：许可项治工程、大气污染防治工程、固体废 目：危险化学品经营；建设工程施物处理处置工程、污染修复工程、物 工；建筑劳务分包（依法须经批准的理污染防治工程的技术咨询、设计、 项目，经相关部门批准后方可开展经开发及运营服务；环保工程的设计、 营活动，具体经营项目以相关部门批承包、施工；重金属污染防治；水污 准文件或许可证件为准）一般项目：染治理；固体废物治理；土壤污染治 水污染治理；水环境污染防治服务；理与修复服务；污水和废水、土壤、 污水处理及其再生利用；大气污染治团体废物、大气的处理技术；污水和 理；大气环境污染防治服务；固体废废水、土壤、团体废物、大气的处理 物治理；土壤环境污染防治服务；土剂、处理设备的研究、开发、生产 壤污染治理与修复服务；生态恢复及（限分支机构）、销售及相关的技术 生态保护服务；非常规水源利用技术服务；不带储存设施的经营硫酸、盐 研发；机械设备研发；新材料技术研酸、甲苯、硝酸、硫磺、双氧水、水 发；技术服务、技术开发、技术咨合肼、硝酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠 询、技术交流、技术转让、技术推溶液、硫化钠、次氯酸钠、三氯化 广；环境应急治理服务；环保咨询服铁、三氯化铝、甲醇、乙醇、硫氢化 务；资源循环利用服务技术咨询；环
修订前 修订后
钠、氮气、油漆、稀释剂、磷酸、过 境保护专用设备销售；生态环境材料硫酸钠、氢气、硫化氢。环境影响评 销售；化工产品销售（不含许可类化价、建筑劳务分包、环保工程材料销 工产品）；货物进出口（除依法须经售、环保工程设备销售。（依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。
开展经营活动）。
第十九条 公司股份总数为 7112 万 第二十条 公司股份总数为 9482.66
股，公司的股本结构为：普通股 7112 67 万股，公司的股本结构为：普通股
万股。 9482.6667 万股。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可可以通过公开的集中交易方式，或者 以通过公开的集中交易方式，或者法法律法规和中国证监会认可的其他方 律法规和中国证监会认可的其他方式
式进行。 进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第一款第（一）项、第（二）项 四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 者股东大会的授权，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购 公司依照第二十四条第一款规定收购
修订前 修订后
本公司股份后，属于第（一）项情形 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销； 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销； 的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内 份总额的百分之十，并应当在三年内
转让或者注销。 转让或者注销。
第四十四条 （十二）审议批准第四 第四十五条 （十二）审议批准第四十
十五条规定的担保事项； 六条规定的担保事项；
第四十四条 （十四）审议公司发生 第四十五条 （十四）审议公司发生
的如下交易（交易的定义参见本章程 的如下交易（交易的定义参见本章程
附则部分）： 附则部分）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以 公司最近一期经审计总资产的 50%以
上； 上；
2、交易的成交金额占公司市值的 50% 2、交易的成交金额占公司市值的
以上； 50%以上；
3、交易标的（如股权）的最近一个 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 会计年度资产净额占公司市值的 50%
以上； 以上；
4、交易标的（如股权）最近一个会 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以 个会计年度经审计营业收入的 50％
上，且超过 5,000 万元； 以上，且超过 5,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个 5、交易产生的利润占公司最近一个
修订前 修订后
会计年度经审计净利润的 50%以上， 会计年度经审计净利润的 50%以上，
且超过 500 万元； 且超过 500 万元；
6、交易标的（如股权）最近一个会 6、交易标的（如股权）最近一个会计计年度相关的净利润占公司最近一个 年度相关的净利润占公司最近一个会会计年度经审计净利润的 50%以上， 计年度经审计净利润的 50%以上，且
且超过 500 万元。 超过 500 万元。
上述成交金额，是指支付的交易金额 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉 和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未 及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定 涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 金额的，预计最高金额为成交金额。
上述市值，是指交易前 10 个交易日收
盘市值的算术平均值。
公司分期实施交易的，应当以交易总
额为基础，及时披露分期交易的实际
发生情况。
第四十四条 （十五）公司发生日常 第四十五条 （十五）公司发生日常经生产经营范围内的交易（包括购买原 营范围内的交易（包括购买原材料、材料、燃料和动力，以及出售产品或 燃料和动力，以及出售产品或商品等商品等与日常经营相关的交易行为产 与日常经营相关的交易行为产生的交生的交易），达到下列标准之一的， 易），达到下列标准之一的，须由董须由董事会审议通过后提交股东大会 事会审议通过后提交股东大会审议通
审议通过： 过：
1、交易金额占公司最近一期经审计 1、交易金额占公司最近一期经审计总总资产的50%以上，且绝对金额超过1 资产的50%以上，且绝对金额超过1亿
亿元；
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