证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-013
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
关于修订公司章程及部分规范运作制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制订及修订用友汽车信息科技（上海）股份有限公司相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司章程的修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护用友汽车信息科技（上海） 第一条 为维护用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他 称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》
有关规定，制订本章程。 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：上海市嘉定工业区叶城 第五条 公司住所：上海市嘉定工业区叶城
路 1288 号 1 幢 50138 室。 路 1288号1幢 50138 室，邮政编码：201822。
第七十条 公司制定股东大会议事规则，详 第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通 细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授 其签署、公告等内容，以及股东大会对董事权原则，授权内容应明确具体。股东大会议 会的授权原则，授权内容应明确具体。股东事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， 大会议事规则应作为章程的附件，由董事会
股东大会批准。 拟定，股东大会批准。
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 会作出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。 告，对其履行职责的情况进行说明。独立董
事年度述职报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算或者 （二）公司的分立、合并、解散和清算或者
变更公司形式； 变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 者担保金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的； 产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）发行公司债券或其他证券； （六）发行公司债券或其他证券；
（七）调整或变更本章程规定的利润分配政 （七）调整或变更本章程规定的利润分配政
策； 策；
（八）公司首次公开发行股票并上市； （八）法律、行政法规或本章程规定的，以（九）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生及股东大会以普通决议认定会对公司产生 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。
项。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
实行累积投票制。 实行累积投票制。公司股东大会选举两名以
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 上独立董事的，应当实行累积投票制。中小事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 股东表决情况应当单独计票并披露。
者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 前款所称累积投票制是指股东大会选举董权可以集中使用。董事会应当向股东告知候 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或
选董事、监事的简历和基本情况。 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序 权可以集中使用。董事会应当向股东告知候
由股东大会议事规则详细规定。 选董事、监事的简历和基本情况。
关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序
由股东大会议事规则详细规定。
第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董 第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存
其进行独立客观判断的关系的董事。 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百〇六条 公司董事会成员中独立董事 第一百〇六条 公司董事会成员中独立董事
的比例不得低于 1/3。 的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计
专业人士。
第一百〇七条 担任独立董事应当符合以下 第一百〇七条 担任独立董事应当符合以下
条件： 条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本章程及其他有关规定所要求的 （二）符合本章程第一百〇八条规定的独立
独立性； 性要求；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则； 法律法规和规则；
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
行独立董事职责所必需的工作经验。 需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他
条件。
第一百〇八条 下列人员不得担任独立董 第一百〇八条 下列人员不得担任独立董
事： 事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指 其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配 的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、
偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%是公司前十名股东中的自然人股东及其直 以上或是公司前十名股东中的自然人股东
系亲属； 及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司 5%以上股份 （三）在直接或间接持有公司已发行股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职
职的人员及其直系亲属； 的人员及其配偶、父母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
形的人员； 企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或
律、咨询等服务的人员； 者其各自的附属企业有重大业务往来的人
（六）本章程规定的其他人员； 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员（重大业务往
（七）监管机构认定的其他人员。 来是指根据《上市规则》或者本章程规定需
提交股东大会审议的事项，或者证券交易所
认定的其他重大事项）；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
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