688479 科创 友车科技

 证券代码：688479          证券简称：友车科技        公告编号：2023-018
      用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

            关于拟购置办公楼的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向诚
 瓴实业（上海）有限公司（以下简称“诚瓴实业”）购买坐落于上海市泸定路
 276 弄 1、12 号的上海长风中心二期 T1 独栋写字楼及配套车位，总建筑面积
 4,670.29 平方米。本次交易标的总价为人民币 179,000,000 元，以上价格已含增 值税，不含契税、印花税等其他税费，具体以实际发生为准。本次交易价款拟使 用募集资金 154,579,837 元支付，剩余部分使用公司自有资金支付。募集资金使 用部分与公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项 目”）的使用计划相符。

       本次购买的办公楼拟作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目实
 施地点及日常办公使用。

       本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

       本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十
 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

       风险提示：本次交易尚需签署《商品房买卖合同》及其他相关文件，并
 办理解除抵押及产权过户等相关手续，交易尚存在不确定性。本次交易可能存在 终止风险，请投资者注意投资风险。

    一、交易概述

    （一）本次交易的基本情况


  2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于用
友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》《关于提请授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等议案，同意公司使用部分募集资金用于募集资金投资项目实施地购
买及装修。针对公司募集资金投资项目的建设，公司于 2021 年 5 月 26 日召开第
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟购买办公楼的议案》，并签订《购买办公楼意向协议》。目前该意向协议已到期并自动终止，并且就该意向协议也未再签署任何展期或更新协议，该意向协议相关事项也确定不再执行。

  目前公司办公场所均为租用。为满足公司实施募集资金投资项目需要，以及公司日常经营活动及业务发展需要，公司拟向诚瓴实业购买坐落于上海市泸定路
276 弄 1、12 号的上海长风中心二期 T1 独栋写字楼及配套车位（以下简称“交
易标的”）总建筑面积 4,670.29 平方米，其中办公部分建筑面积 4,209.48 平方米，配套车位建筑面积 460.81 平方米。本次交易标的总价为人民币 179,000,000 元，以上价格已含增值税，不含契税、印花税等其他税费，具体税费以实际发生为准。本次购置办公楼及配套车位的费用由募集资金支付 154,579,837 元，剩余部分使用公司自有资金支付。募集资金使用部分与公司募集资金投资项目的使用计划相符。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    （二）公司履行的审议程序

  2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟购置办公楼的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议
案无需提交公司股东大会审议。

  2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟购置办公楼的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、交易对方的基本情况


  公司名称：诚瓴实业（上海）有限公司

  统一社会信用代码：91310107MA1G0GFL4J

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  法定代表人：孙毅弘

  注册资本：1000 万元人民币

  成立日期：2017 年 8 月 3 日

  营业期限：2017 年 8 月 3 日至 2037 年 8 月 2 日

  公司住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2116-B 室

  经营范围：一般项目：企业管理咨询；房地产咨询；房地产经纪；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  股东及其持股比例：绿城资产管理集团有限公司持股 100%

  诚瓴实业不属于失信被执行人。诚瓴实业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

    三、交易标的基本情况

  交易类型：购买资产

  交易标的名称：上海长风中心二期 T1 独栋写字楼及配套车位

  交易标的类别：固定资产

  交易标的用途：拟作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点及日常办公使用

  交易标的建筑面积：总建筑面积为 4,670.29 平方米，其中办公部分建筑面积
4,209.48 平方米，配套车位建筑面积合计 460.81 平方米（具体面积以证载信息为准）

  目前交易标的尚存在抵押，用于为交易对方贷款提供担保，唯一的抵押权人为中国民生银行股份有限公司上海分行。鉴于交易标的存在上述抵押情形，公司与交易对方协商确定，在办理交易标的过户登记申请前解除交易标的抵押。除此以外，交易标的不存在其他抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。由于房地产登记政策等原因，交易标的中一处配套车位（建筑面积为 51.21平方米）暂无法办理出售至公司的变更登记手续，双方就该车位将签署网签合同，确保公司享有占有、使用等权利。由于前述车位仅为辅助配套设施，并且其建筑面积仅占交易标的建筑面积的 1.1%，不会对交易标的用于办公的主体功能及募集资金投资项目的实施构成重大不利影响。除上述情形外，交易标的不存在其他妨碍权属转移的情况。

    四、本次交易的定价依据

    （一）定价情况及依据

  上海联城房地产评估咨询有限公司于 2023 年 12 月 4 日对交易标的出具了
《房地产估价报告》（沪联城（2023）（估）字第 T10002 号）。本次评估采用
比较法和收益法作为估价方法，以 2023 年 11 月 27 日作为价值时点，估价结果
为在满足估计对象的全部假设与限制条件下，估价对象于价值时点的评估总价值为人民币 18,117 万元。

    （二）定价合理性分析

  本次交易价格以评估报告评估值为依据，经交易双方协商，本次交易标的总价为人民币 179,000,000 元，以上价格已含增值税，不含契税、印花税等其他税费，具体税费以实际发生为准。

  本次交易定价以评估报告确定的评估值为参考基础，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、交易合同或协议的主要内容

独栋写字楼资产整体购买协议》，主要条款如下：

    （一）协议主体

  甲方：诚瓴实业（上海）有限公司

  乙方：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

    （二）交易价格

  甲乙双方一致同意，甲方转让上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号楼浙铁绿城长
风企业中心二期 T1 独栋写字楼及泸定路 276 弄 12 号地下一层配套车位若干（简
称“目标资产”）给乙方的转让价格为：含税总价人民币 179,000,000.00 元（大写：壹亿柒仟玖佰万元整）（简称“转让价款”）。

    （三）支付方式及支付期限

  1、本协议完成签署后 5 个工作日内，乙方向甲方支付转让价款的 20%，即
人民币 35,800,000 元（大写：叁仟伍佰捌拾万元整）。

  2、甲乙双方共同签署目标资产对应的全部《商品房买卖合同》后 5 个工作日内，乙方向甲方支付转让价款的 30%，即人民币 53,700,000 元（大写：伍仟叁佰柒拾万元整）。

  3、甲乙双方共同向上海市普陀区产权交易中心提交目标资产过户材料并收到材料接收回函后 5 个工作日内，乙方向甲方支付转让价款的 40%，即人民币71,600,000 元（大写：柒仟壹佰陆拾万元整）。过户回函在甲方收到该笔转让价款前由甲方单独保管。

  4、甲乙双方配合完成目标资产产权过户登记（即取得变更后的目标资产不动产权登记证书）后 5 个工作日，乙方向甲方支付转让价款 10%的尾款，即人民币 17,900,000 元（人民币：壹仟柒佰玖拾万元整）。

    （四）交付或过户时间安排

  1、甲乙双方一致同意，甲方收到乙方支付的 90%转让价款后的 30 日内，双
方按本协议规定完成目标资产转让的所有权变更登记。双方应就此提供必要且积极的配合。


  2、甲方在收到乙方支付的全部目标资产转让价款后并于 2024 年 3 月 31 日
前与乙方完成目标资产的交付（简称“交付日”），双方签署交付确认书。

    （五）过渡期间损益安排

  1、交付日前目标资产已收取的房屋收益由甲方享有，不再与乙方进行结算。
  2、鉴于甲方与绿城物业服务集团有限公司上海分公司签署了《浙铁绿城长风企业中心（二期）前期物业服务合同》及《物业服务合同续签协议》（简称“原
物业合同”），物业服务时间从 2017 年 9 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日止。交
付日后的物业服务事宜由乙方自行与物业公司协商确认。

    （六）协议的生效条件、生效时间

  本协议自甲方、乙方签字并盖章之日起成立并生效。

    （七）违约责任

  1、本协议签署后，任何一方不能按本协议的约定履行其义务，或其作出失实的陈述和保证，则被视为违约。违约方应赔偿由其违约造成的另一方的一切损失，并承担由于其违约而引起的一切法律责任。

  2、乙方未能按照本协议约定及时向甲方支付资产转让价款的，每迟延一天，应按逾期款项金额万分之二向甲方支付违约金，迟延超过 30 天的，甲方有权解除本协议。

  3、因甲方违约原因，未能按本协议约定交付目标资产的，每迟延一天，应按应收取款项金额万分之二向守约方支付违约金，甲方迟延超过 30 天的，乙方有权解除本协议，同时甲方应向乙方归还全部已支付转让价款。

  4、本协议生效后，如一方违约的，违约方应向守约方支付守约方因解决该纠纷而产生的各项费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等。

    （八）其他

  本协议为双方真实意思表示。为办理资产变更登记手续而签署的《商品房买卖合同》及其他相关文件，若与本协议不一致的，以本协议约定为准，不视为对
本协议的变更或调整。

    六、交易目的和对公司的影响

  公司无自有办公场所，目前办公场所均为租用。本次购置办公楼，可以满足募集资金投资项目的实施需要，以及公司日常经营活动、业务发展的需要；能够有效改善办公环境，保持公司办公场所稳定；对提升公司形象、促进公司发展具有积极意义，符合公司的长远发展需要。

  本次交易