证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-048
南京晶升装备股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 89,438,367
普通股股东所持有表决权数量 89,438,367
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.6389
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6389
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事郭顺根先生通过线上方式参加本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 89,438,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 89,438,367 100 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
3.01 关于董事会换届选举 79,985,708 89.4310 是
暨选举李辉先生为公
司第二届董事会非独
立董事的议案
3.02 关于董事会换届选举 79,985,708 89.4310 是
暨选举吴春生先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
3.03 关于董事会换届选举 79,985,708 89.4310 是
暨选举张小潞先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
3.04 关于董事会换届选举 79,985,708 89.4310 是
暨选举郭顺根先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
4.01 关于董事会换届选举 79,985,707 89.4310 是
暨选举李小敏女士为
公司第二届董事会独
立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举 79,985,707 89.4310 是
暨选举谭昆仑先生为
公司第二届董事会独
立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举 79,985,707 89.4310 是
暨选举何亮先生为公
司第二届董事会独立
董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
序号 表决权的比例（%） 选
5.01 关于监事会换届选举 79,985,706 89.4310 是
暨选举胡宁先生为公
司第二届监事会非职
工代表监事的议案
5.02 关于监事会换届选举 79,985,706 89.4310 是
暨选举葛吉虎先生为
公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
2 关于部分 22,441,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募投项目
延期及变
更实施地
点和实施
方式的议
案
3.01 关于董事 12,988,435 57.8779
会换届选
举暨选举
李辉先生
为公司第
二届董事
会非独立
董事的议
案
3.02 关于董事 12,988,435 57.8779
会换届选
举暨选举
吴春生先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事的
议案
3.03 关于董事 12,988,435 57.8779
会换届选
举暨选举
张小潞先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事的
议案
3.04 关于董事 12,988,435 57.8779
会换届选
举暨选举
郭顺根先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事的
议案
4.01 关于董事 12,988,434 57.8779
会换届选
举暨选举
李小敏女
士为公司
第二届董
事会独立
董事的议
案
4.02 关于董事 12,988,434 57.8779
会换届选
举暨选举
谭昆仑先
生为公司
第二届董
事会独立
董事的议
案
4.03 关于董事 12,988,434 57.8779
会换届选
举暨选举
何亮先生
为公司第
二届董事
会独立董
事的议案
5.01 关于监事 12,988,433 57.8778
会换届选
举暨选举
胡宁先生
为公司第
二届监事
会非职工
代表监事
的议案
5.02 关于监事 12,988,433 57.8778
会换届选
举暨选举
葛吉虎先
生为公司
第二届监
事会非职
工代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次会议审议议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：谢伟佳、宗溢男、刘慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
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