688478 科创 晶升股份

证券代码：688478        证券简称：晶升股份        公告编号：2023-050
          南京晶升装备股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监
事一致同意豁免通知时限，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

  根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举胡宁先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

  此议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-049）。

特此公告。

                                  南京晶升装备股份有限公司监事会
                                                2023 年 11 月 16 日