证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-039
南京晶升装备股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南
京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日在公司
会议室召开了职工代表大会，经职工代表讨论、表决，同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。毛洪英女士简历详见附件。
毛洪英女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
毛洪英女士简历：
毛洪英，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2001 年 7 月至 2010 年 10 月，任南京顺风自动化公司电气工程师；2010 年
11 月至 2012 年 8 月，任南京高精传动设备制造集团有限公司软件工程师；
2012 年 9 月至今就职于公司任职工监事、研发中心研发工程师。
截至本报告披露日，毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 6.0065 万股，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。
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