证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-041
杭州萤石网络股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开
了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司章程修订情况概述
1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。公司以 2024 年 5 月 27 日
为股权登记日实施了上述权益分派，转增 225,000,000 股。本次转增后公司总股
本由 562,500,000 增加至 787,500,000 股，注册资本由人民币 562,500,000 元增
加至 787,500,000 元。
2、因萤石智能家居产品产业化基地项目完工投入使用，公司注册地址拟由
“浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 301 室”变更为“浙江省杭州市
滨江区西兴街道启智东街 188 号”。
二、公司章程修订对照表
条款 原章程内容 修订后内容
公司住所：浙江省杭州市滨江区丹 公司住所：浙江省杭州市滨江区西
第五条
枫路 399 号 2 号楼 B 楼 301 室。 兴街道启智东街 188 号。
条款 原章程内容 修订后内容
公司注册资本为人民币 56,250 万 公司注册资本为人民币 78,750 万
第六条
元。 元。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的副总经理、董事会秘书、财
第十二条
务负责人以及公司董事会认定的 务负责人。
公司其他高级管理人员。
公司股份总数为 56,250 万股，公司 公司股份总数为 78,750 万股，公司
第二十条 发行的所有股份均为普通股，每股 发行的所有股份均为普通股，每股
面值 1 元。 面值 1 元。
董事会每年至少召开两次会 董事会每年至少召开两次会
议，由董事长召集，于会议召开十 议，由董事长召集，于会议召开十
日以前书面通知全体董事和监事。 日以前书面通知全体董事和监事。
… …
第 一 百 一 十
董事会召开临时董事会会议， 董事会召开临时董事会会议，
三条
应当于会议召开 5 日以前通知全体 应当于会议召开 2 日以前通知全体
董事。通知方式为：专人送达、邮 董事。通知方式为：专人送达、邮
件、传真或者电话方式通知。 件、传真或者电话方式通知。
… …
公司设总经理一名，由董事会 公司设总经理一名，由董事会
聘任或解聘。总经理每届任期三年， 聘任或解聘。总经理每届任期三年，
连聘可以连任。公司可以设副总经 连聘可以连任。公司可以设副总经
理，由董事会聘任或解聘。 理，由董事会聘任或解聘。公司设
第 一 百 二 十 董事受聘可兼任公司总经理 有副总经理 5 名。
七条 或者其他高级管理人员。 董事受聘可兼任公司总经理
公司总经理、副总经理、财务 或者其他高级管理人员。
负责人、董事会秘书以及本章程认 公司总经理、副总经理、财务
定的其他高级管理人员为公司高级 负责人、董事会秘书为公司高级管
管理人员。 理人员。
条款 原章程内容 修订后内容
在公司控股股东单位担任除董事、 在公司控股股东单位担任除董事、
监事以外其他行政职务的人员，不 监事以外其他行政职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。公司 得担任公司的高级管理人员。公司
高级管理人员仅在公司领薪，不由 高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。 控股股东代发薪水。
除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
本次章程修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 修订公司部分治理制度的情况
公司根据《公司法》《证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董事 会
2024 年 11 月 22 日
