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萤石网络:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-11

萤石网络:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688475        证券简称:萤石网络        公告编号:2024-020
          杭州萤石网络股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

 普通股股东人数                                                  19

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      457,052,294

 普通股股东所持有表决权数量                              457,052,294

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      81.2537

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      81.2537

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长蒋海青先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,因工作原因董事陈俊、葛伟军未能出席本次
  会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书郭航标出席了本次会议;高管金升阳、李兴波列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            457,052,294 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:2023 年年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            457,052,294 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:2023 年年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            456,907,476 99.9683 144,818 0.0317      0 0.0000

4、 议案名称:2023 年年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            457,052,294 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:2023 年年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            457,052,294 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:2023 年年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            456,907,476 99.9683 144,818 0.0317      0 0.0000

7、 议案名称:关于 2024 年续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            456,872,591 99.9606 179,703 0.0394      0 0.0000
8、 议案名称:关于《2024 年度董事津贴标准》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          456,085,196 99.7884 543,575 0.1189 423,523 0.0927

9、 议案名称:关于《2024 年度监事津贴标准》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          456,085,196 99.7884 543,575 0.1189 423,523 0.0927

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            457,052,294 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

11、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          456,085,196 99.7884 543,575 0.1189 423,523 0.0927

12、议案名称:关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            184,678,409 100.0000    0 0.0000      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
13、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                              权的比例(%)

      关于选举蒋海青先生为公司

 13.01  第二届董事会非独立董事的  457,066,213        100.0030  是
      议案

      关于选举金艳女士为公司第

 13.02  二届董事会非独立董事的议  456,878,830        99.9620  是
      案

      关于选举浦世亮先生为公司

 13.03  第二届董事会非独立董事的  456,889,377        99.9643  是
      议案

      关于选举郭旭东先生为公司

 13.04  第二届董事会非独立董事的  457,066,213        100.0030  是
      议案

14、关于选举第二届董事会独立董事的议案

 议案                                        得票数占出席会  是否
 序号          议案名称            得票数    议有效表决权的  当选
                                                比例(%)

 14.0
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