证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-022
杭州萤石网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 465,115,728
普通股股东所持有表决权数量 465,115,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
82.69
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
82.69
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，因工作原因董事陈俊、葛伟军未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因监事徐礼荣未出席；
3、董事会秘书郭航标出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：2022 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：2022 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：2022 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：2022 年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2023 年聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于<2023 年度董事薪酬标准>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于<2023 年度监事薪酬标准>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 465,115,728 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
5 2022 年年度利润分 15,115,728 100.00 0 0.00 0 0.00
配预案
7 关于 2023 年聘请会 15,115,728 100.00 0 0.00 0 0.00
计师事务所的议案
8 关于<2023 年度董 15,115,728 100.00 0 0.00 0 0.00
事薪酬标准>的议案
9 关于<2023 年度监 15,115,728 100.00 0 0.00 0 0.00
事薪酬标准>的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张帆影、张峥
2、 律师见证结论意见：
杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
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