证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2024-029
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,023,340,264
普通股股东所持有表决权数量 3,023,340,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
82.0954
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
82.0954
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长瞿晓铧(XIAOHUA QU)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议,高级管理人员张含冰(Hanbing
Zhang)女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.00 200 0.0001
2、 议案名称:《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.00 200 0.0001
3、 议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
4、 议案名称:《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
6、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
7、 议案名称:《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
8、 议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
9、 议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
10、 议案名称:《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 727,854,343 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
11、 议案名称:《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
12、 议案名称:《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 3,023,340,064 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上 2,295,485,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 712,965,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 14,888,786 99.9986 0 0.0000 200 0.0014
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 89,360 99.7766 0 0.0000 200 0.2234
股东
市值 50 万以 14,799,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名