证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-044
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,880,787,997
普通股股东所持有表决权数量 2,880,787,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.1078
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1078
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Hanbing
Zhang）女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度
日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 585,232,576 99.9880 69,700 0.0120 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,880,718,297 99.9975 69,700 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：关于为控股子公司 2024 年新增履约及融资业务提供反担保预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 585,232,576 99.9880 69,700 0.0120 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 2,880,718,297 99.9975 69,700 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,880,718,297 99.9975 15,800 0.0005 53,900 0.0020
6、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 2,880,718,297 99.9975 69,700 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司对外投资管理制度>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 2,880,718,297 99.9975 69,700 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 2,880,718,297 99.9975 69,700 0.0025 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例（%） 选
9.01 关于选举瞿晓铧 2,860,235,211 99.2865 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
9.02 关于选举庄岩先 2,860,235,211 99.2865 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
9.03 关于选举张光春 2,860,235,211 99.2865 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
9.04 关于选举高林红 2,860,235,211 99.2865 是
女士为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
9.05 关于选举张立宪 2,860,235,211 99.2865 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
9.06 关于选举任亦樵 2,860,235,211 99.2865 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
10、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例（%） 选
10.01 关于选举邵军女 2,860,235,211 99.2865 是
士为公司第二届
董事会独立董事
的议案
10.02 关于选举查扬先 2,860,235,211 99.2865 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
10.03 关于选举杜玉扣 2,860,235,211 99.2865 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
11、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例（%） 选
11.01 关于选举高文琴 2,860,235,211 99.2865 是
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
11.02 关于选举唐素芳 2,860,235,211 99.2865 是
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
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