证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-032
科美诊断技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 128,196,978
普通股股东所持有表决权数量 128,196,978
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4883
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司申请 2024 年度银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 128,196,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年度利润 2,196,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案》
《关于续聘公司 2024
6 年度审计 机构的议 2,196,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于公司 2024 年度
7 董事薪酬 方案的议 2,196,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：高云、黄雅程
2、 律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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