证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发人民币3.47元（含税）。不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币139,600,888.10元，实现归属于公司股东的净利润152,625,664.32元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.47元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币139,147,000元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的91.17%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况和财务状况，有利于回报投资者，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案兼顾投资者合理回报与公司业务发展的资金需求，符合公司目前的实际状况；利润分配预案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司2022年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年4月28日
查看PDF原文
