688468 科创 科美诊断

证券代码：688468        证券简称：科美诊断        公告编号：2022-042
          科美诊断技术股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 普通股股东人数                                                    6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    178,563,825

 普通股股东所持有表决权数量                              178,563,825

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            44.5296
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            44.5296
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书黄燕玲出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

                                                    得票数占

 议案                                              出席会议  是否
 序号          议案名称              得票数      有效表决  当选
                                                    权的比例

                                                    （%）

 1.01 选举李临为公司第二届董事      178,564,190  100.0002 是

      会非独立董事

 1.02 选举黄正铭为公司第二届董      178,563,460    99.9997 是

      事会非独立董事

 1.03 选举黄燕玲为公司第二届董      178,564,190  100.0002 是

      事会非独立董事

 1.04 选举周琪为公司第二届董事      178,563,460    99.9997 是

      会非独立董事

 1.05 选举周宏斌为公司第二届董      178,564,190  100.0002 是

      事会非独立董事

 1.06 选举张俊杰为公司第二届董      178,563,460    99.9997 是

      事会非独立董事

2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

 议案                                              得票数占  是否
 序号          议案名称              得票数      出席会议  当选
                                                    有效表决


                                                    权的比例

                                                    （%）

 2.01 选举孙娜为公司第二届董事      178,563,825  100.0000 是

      会独立董事

 2.02 选举张捷为公司第二届董事      178,564,190  100.0002 是

      会独立董事

 2.03 选举仲人前为公司第二届董      178,563,460    99.9997 是

      事会独立董事

3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

                                                  得票数占出

 议案          议案名称              得票数      席会议有效  是否
 序号                                              表决权的比  当选
                                                    例（%）

 3.01  选举练子富为公司第二届监      178,564,190    100.0002 是
      事会非职工代表监事

 3.02  选举梅玲玲为公司第二届监      178,563,460    99.9997 是
      事会非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意          反对      弃权
                                                      比        比
 议案        议案名称                  比例    票  例  票  例
 序号                        票数    （%）    数  （  数  （%
                                                      %        ）
                                                      ）

 1.01  选举李临为公司第二  19,730  101.8848

      届董事会非独立董事

 1.02  选举黄正铭为公司第  19,000  98.1152

      二届董事会非独立董

      事

 1.03  选举黄燕玲为公司第  19,730  101.8848

      二届董事会非独立董

      事

 1.04  选举周琪为公司第二  19,000  98.1152

      届董事会非独立董事

 1.05  选举周宏斌为公司第  19,730  101.8848

      二届董事会非独立董

      事

 1.06  选举张俊杰为公司第  19,000  98.1152

      二届董事会非独立董


      事

 2.01  选举孙娜为公司第二  19,365  100.0000

      届董事会独立董事

 2.02  选举张捷为公司第二  19,730  101.8848

      届董事会独立董事

 2.03  选举仲人前为公司第  19,000  98.1152

      二届董事会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：邓海平、张荣胜
2、 律师见证结论意见：

  北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
  特此公告。

                                      科美诊断技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 7 日