证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2022-025
科美诊断技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制 造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 272,279,617
普通股股东所持有表决权数量 272,279,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.9001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.9001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李临先生主持,会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2021 年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称:《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称:《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称:《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,246,617 99.9878 33,000 0.0122 0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,246,617 99.9878 33,000 0.0122 0 0.0000
9、 议案名称:《关于公司申请 2022 年度银行综合授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,246,617 99.9878 33,000 0.0122 0 0.0000
10、 议案名称:《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 272,265,617 99.9948 14,000 0.0052 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例
(%) (%)
5 《公司 2021 年度利润 19,000 57.5758 14,000 42.4242 0 0.0000
分配预案》
6 《关于续聘公司 2022 19,000 57.5758 14,000 42.4242 0 0.0000
年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2022 年度 0 0.0000 33,000 100.0000 0 0.0000
董事薪酬方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:邓海平、张荣胜
2、 律师见证结论意见:
北京市竞天公诚律师事务所律师认为,科美诊断技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日