证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-024
金科环境股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号
楼 A 座 16 层金科环境会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,423,912
普通股股东所持有表决权数量 81,423,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.6567
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6567
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事本杨森先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,353,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,270,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,423,912 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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