证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-018
金科环境股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》
《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
1 新增 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
2 新增
责任公司上海分公司集中存管。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
3 新增
的其他方式进行。公司因本章程第二十六条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十三条第（三） 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定的情 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东
形收购本公司股份的，可以依照本章程 大会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、第
的规定或者股东大会的授权，经三分之 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
二以上董事出席的董事会会议决议。 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照本章程第二十三条第一款规定 议。
收购本公司股份后，属于第（一）项情 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股
形的，应当自收购之日起10日内注销； 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10
4 属于第（二）项、第（四）项情形的， 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
应当在6个月内转让或者注销；属于第 当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
（三）项、第（五）项、第（六）项情 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
形的，公司合计持有的本公司股份数不 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应
得超过本公司已发行股份总额的10%， 当在3年内转让或者注销。
并应当在3年内转让或者注销。 公司回购股份，应当有利于公司的可持续发展，不得
公司依照本章程第二十三条第（三） 损害股东和债权人的合法权益。
项、第（五）项、第（六）项规定的情 公司的董事、监事和高级管理人员在回购股份中应当
形收购本公司股份，应当通过公开的集 忠实、勤勉地履行职责。
中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权
的标的。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第三十二条 持有本公司股份5%以上的股东、公司董
理人员、持有本公司股份5%以上的股 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在
东，将其持有的本公司股份在买入后6 买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
5 买入，由此所得收益归本公司所有，本 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
公司董事会将收回其所得收益。但是， 而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 情形的除外。
有5%以上股份的，卖出该股票不受6个 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
月时间限制。 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
东有权要求董事会在30日内执行。公司 或者其他具有股权性质的证券。
董事会未在上述期限内执行的，股东有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
权为了公司的利益以自己的名义直接向 要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限
人民法院提起诉讼。 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
公司董事会不按照第一款的规定执行 接向人民法院提起诉讼。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任。 任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
（一）决定公司的经营方针和投资计 列职权：
划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
6 董事、监事，决定有关董事、监事的报 决定有关董事、监事的报酬事项；
酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； ……
…… （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议股权激励计划； ……
……
第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
第四十一条 公司下列对外担保行为，
议通过：
须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过
（一）单笔担保额超过最近一期经审计
最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
净资产10%的担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
（二）公司及公司控股子公司的对外担
资产的30%以后提供的任何担保；
保总额，达到或超过最近一期经审计净
……
7 资产的50%以后提供的任何担保；
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供
……
担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等
公司为全资子公司提供担保，或者为控
比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第
股子公司提供担保且控股子公司其他股
（一）（四）（五）项的规定。公司应当在年度报告
东按所享有的权益提供同等比例担保，
和半年度报告中汇总披露前述担保。
不损害公司利益的，可以豁免适用第
公司对外提供担保的，应当提交董事会或者股东大会
（一）至（六）款的规定。
进行审议，并及时披露。对于董事会权限范围内的担
保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当
经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；第一款
第（三）项担保，应当经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
第五十一条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公
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