证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-015
金科环境股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,079,116
普通股股东所持有表决权数量 76,079,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.0357
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.0357
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，参会董事以现场结合网络通讯的形式出席。
其中，董事张慧春先生、董事王同春先生、独立董事张晶先生现场出席了本次会议；董事本杨森先生、董事王助贫女士以网络通讯形式出席了本次会议；独立董事胡益先生、独立董事王浩先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，参会监事以现场结合网络通讯的形式出席。
其中，监事贾凤莲女士现场出席了本次会议；监事王雅媛女士以网络通讯形式出席了本次会议；监事杨向平先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续。
3、 董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理王同春、副总经理兼董事会秘书陈安娜女士、财务负责人郝娜女士、副总经理崔红梅女士现场列席了本次会议；副总经理黎泽华先生以网络通讯形式列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,433,750 99.9652 20,366 0.0348 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 61,892,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 12,443,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,723,250 98.8319 20,366 1.1681 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 4.6803 20,366 95.3197 0 0.0000
股东
市值 50 万以 1,722,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票
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