证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-006
金科环境股份有限公司
关于公司投资设立控股子公司暨关联交易及
2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“金科海
淡”）。
投资金额：金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或
“公司”）拟出资人民币400万元，持有金科海淡40%的股权；公司
全资子公司天津艾瑞克金创环保科技有限公司（以下简称“艾瑞
克金创”）拟出资20万元作为普通合伙人投资持有金科海淡20%股
权的合伙公司。
公司全资子公司艾瑞克金创及金科设备科技合伙企业（有限合伙）
（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“合伙企
业”）尚未设立完成，目前艾瑞克金创已完成企业名称申报核准
手续。
本次投资设立金科海淡构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。
风险提示：公司本次拟投资设立的控股子公司尚未完成设立，相关
业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及
备案后方可实施；同时本次拟新设立的子公司在未来实际经营中，
可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确
定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
本次日常关联交易为公司正常业务需要,公司与关联方间的交易遵
循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，
不会对关联方形成依赖。
一、 对外投资暨关联交易概述
根据公司的发展战略需要，公司拟联合北控水务(中国)投资有限公司（以下简称“北控投资”），设立控股子公司北京北控金科海水淡化科技有限公司。金科海淡的注册资本为人民币1,000万元，金科环境拟出资人民币400万元，持有金科海淡40%的股权；公司拟出资人民币100万元设立全资子公司天津艾瑞克金创环保科技有限公司，并由其作为普通合伙人出资人民币20万元设立金科设备科技合伙企业（有限合伙），合伙企业拟出资人民币200万元，持有金科海淡20%的股权；北控投资拟出资人民币400万元，持有金科海淡40%的股权。具体出资额以最终合资企业的注册资本及出资比例为准，若总投资额超过上述预计，各方同意按上述出资比例追加出资，公司届时将履行相应的审议及披露程序。
截至本公告日，北控投资持有北控中科成环保集团有限公司（以下简称“北控中科成”）31.34%的股权，北控中科成持有公司17.15%的股权。北控投资为“间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织”，本次设立金科海淡构成关联交易。本次关联交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王助贫女士回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。
二、 关联方的基本情况
（一）关联方关系介绍
北控投资持有北控中科成31.34%的股权，北控中科成持有公司17.15%的
股权。北控投资为“间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织”，属于公 司的关联方。
（二）关联方基本情况
1、关联方：北控水务(中国)投资有限公司
公司名称：北控水务(中国)投资有限公司
法定代表人：李力
注册地：北京市朝阳区望京东园七区18号楼8层801内808
经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资； （二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业 提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的 机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售 其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和 监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生 产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服 务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立 科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发 成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联 公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国 公司和其母公司之关联公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公 司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相 关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。）
股权结构情况：
序号 股东名称 出资额 出资比例（%）
1 北控水务集团有限公司 50,000万(美元) 100.00
合计 50,000万(美元) 100.00
主要财务数据:截至2019年12月31日，总资产 87,441,078,468.59元，
净资产25,037,853,909.51元，净利润 2,093,148,129.18元。
三、 拟设立控股子公司的基本情况
公司名称：北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名）
注册资本：1000 万元
法定代表人：刘正洪
公司住所：北京市朝阳区望京利泽中园二区203号A座7层1704（暂定地址）
经营范围：海水淡化设备、水质净化设备及水处理技术开发、技术服务；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；设备及配件进出口及代理进出口；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方及持股比例：
股东姓名或名称 出资额 出资方式 持股比例
金科环境股份有限公司 400 万元 货币 40%
北控水务(中国)投资有限公司 400 万元 货币 40%
金科设备科技合伙企业（有限合伙） 200 万元 货币 20%
合计 1,000 万元 货币 100%
上述信息最终以工商部门核准登记为准。
四、其他交易方情况
（一）天津艾瑞克金创环保科技有限公司
公司名称：天津艾瑞克金创环保科技有限公司
注册资本：100 万元
法定代表人：陈安娜
公司住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园 12号楼 3,4 门（暂
定地址）
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；企
业管理咨询；水污染治理；大气污染治理；光能发电；风力发电；销售机械 设备、五金、电子产品及辅助设备、电子产品、环保设备销售。企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动）
出资方及持股比例：
股东名称 出资额 出资方式 持股比例
金科环境股份有限公司 100 万元 货币 100%
合计 100 万元 货币 100%
上述信息最终以工商部门核准登记为准。
截至本公告日，艾瑞克金创已取得企业名称的核准告知书。艾瑞克金创 预计于2020年6月中旬之前办理完成工商注册手续。
（二）金科设备科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）
公司名称：金科设备科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）
注册资本：200 万元
出资方及持股比例：
合伙人名称 出资额 出资方式 持股比例
普通合伙人 天津艾瑞克金创环保科技 20 万元 货币 10%
有限公司
有限合伙人 自然人（暂未确定） 180 万元 货币 90%
合计 200 万元 货币 100%
金科设备科技合伙企业（有限合伙）（暂定名）暂未确定具体的有限合 伙人。该有限合伙人拟定为自然人，不在公司担任董事、监事及高级管理人 员职务，且与公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4 月修订）》和会计准则所规定的关联关系。后续公司将在该自然人确认后， 依据相关规定履行对应的信息披露义务。
五、 关联交易的定价政策及定价依据
本次投资设立子公司，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，公司及关 联方按照持股比例平等出资，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
六、2020年度日常关联交易的预计
（一）2019年度日常关联交易金额和类别
截至报告期末，公司2019年实际关联交易具体情况如下：
关 联 交 易 关 联 方 名 关联交易类 关联交易内 关联交易定 合同签订金额
类别 称 型 容 价方式及决 或 预 计 金 额 2019年发生金额
策程序 （含税）
唐 山 艾 瑞 提供 月度运营维护
克 环 境 科 运营 费=当月度再
技 有 限 公 运营 商业谈判 生水交付水量 3,590.05万元
服务
司 服务 × 3.88元/m³
唐 山 艾 瑞
向 关 联 人 克 环 境 科 工程服务 工程服务 商业谈判 4,461.03万元 3,989.83万元
销 售 产 技 有 限 公
品、服务 司
邢 台 北 控
水 务 有 限 工程服务 工程服务 公开招标 8,627
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