证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-034
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
投资标的名称：太原市京丰铁路电务器材制造有限公司（以下简称“太原京丰”或“标的公司”或“交易标的”）
投资概述：本次哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）拟以自有资金向太原京丰进行股权投资，投资金额1,366.43万元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元，投资后持股比例 0.51%，公司增资入股价格是以 2023年 5月 31日为评估基准日标的公司股东全部权益价值245,957.88 万元确认。大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”）、中国铁路设计集团有限公司（以下简称“设计集团”），为本次共同投资的关联方。太原京丰为公司关联方中国铁路太原局集团有限公司（以下简称“太原局集团公司”）控股企业。
投资金额：人民币 1,366.43万元，资金来源为自有资金。
本次对外投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。
本次对外投资暨关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事刘金明、陈双武、昝波已回避表决。公司独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。无需提交公司股东大会审议。
风险提示：
1. 本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。
2. 受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，太原京丰未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能存在不及预期的风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
根据公司发展规划，拟以自有资金向太原京丰进行股权投资，投资金额1,366.43 万元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元。公司增资入股价格为 22.59元/注册资本金，是以 2023年 5月 31日为评估基准日标的公司股东全部权益价值确定，该评估结果已经中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）备案。本次增资完成后，太原京丰的注册资本将变更为 11,858.00 万元人民币，其中公司将持有 0.51%的股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。本次交易事项已经第一届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐人发表了同意的核查意见。
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
交易标的太原京丰、标的公司控股股东太原局集团公司及共同投资关联方大秦铁路、设计集团为公司实际控制人国铁集团控制的企业，根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，太原京丰、太原局集团公司、大秦铁路、设计集团为公司的关联法人。
（二）关联方情况说明
1．太原京丰同时系公司本次增资的标的公司
企业名称 太原市京丰铁路电务器材制造有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法人代表 阎鹏
成立时间 2001年11月26日
注册地址 太原市尖草坪区新店村东
注册资本 10,890.00万人民币
铁路通信、信号器材的加工制造、销售及相关的技术开
发、咨询；铁路电务工务器材及配件、铁路机车车辆配
主营业务 件、工矿机械配件的加工制造、销售；进出口贸易。(依
法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活
动)
主要股东及各自持股比例
本次增资前股东 认缴并实缴出资（万元） 持股比例（%）
中国铁路太原局集团 7,702.00 70.73
有限公司
红塔创新投资股份有 2,102.90 19.31
限公司
铁发战配（天津）股
权投资合伙企业（有 664.52 6.10
限合伙）
深圳市远致华信新兴
产业股权投资基金合 420.58 3.86
伙企业（有限合伙）
最近一年一期主要财务数据（单位：人民币万元）
项目 2023年5月31日/ 2022年12月31日/
2023年1-5月 2022年度
资产总额 219,280.77 232,475.59
负债总额 107,219.95 40,205.98
资产净额 112,060.82 192,269.62
营业收入 28,307.64 79,971.96
净利润 7,774.22 16,216.82
扣除非经常性损益后 7,774.22 16,216.82
的净利润
以上数据未经审计。
2.太原局集团公司
企业名称 中国铁路太原局集团有限公司
企业类型 有限责任公司
法人代表 戴弘
成立时间 2005年04月29日
注册地址 山西省太原市杏花岭区建设北路 202 号
注册资本 9,201,192.00万人民币
主营业务 铁路客货运输及相关服务业务，铁路运输；铁路运输设
备、设施、配件的制造、安装、销售、维修、租赁；铁
路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销
售、租赁；建设项目发包；建筑施工；建设工程施工；
建设工程勘察、建设工程设计；工程监理；建筑安装；
建筑设计；建筑装饰装修工程，住宅室内装饰装修；铁
路专用线、合资铁路委托运输；运输生产资料购销；铁
路篷布的销售、租赁；集装箱、集装箱专用车辆、集装
箱专用设施销售、租赁；机电产品、成套设备、仪器仪
表、备品备件、零配件及与以上相关的原材料销售；计
算机的销售、维修及服务；软件的开发及销售；金属矿
石、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、建筑材
料、日用百货、生活用品、纺织品、服装、文化体育用
品及器材、家用电器、五金交电及电子产品、橡胶制
品、家具及室内装修材料、汽车零配件的销售；废旧物
品的回收和销售（危险废物除外）；铁路土地综合开发
利用；矿产资源开采；建筑装饰用石开采；花卉苗木种
植、销售、租赁；进出口业务；物流服务；国际货物运
输代理；国内货物运输代理；道路货物运输；装卸搬
运；仓储（不含危险化学品）；包装；房地产开发经
营；房地产租赁经营；物业服务；铁路运输、工程技术
领域技术开发、转让、咨询、服务；轨道交通管理服
务；集装箱多式联运服务；运输代理、电子商务及相关
业务的咨询服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租
赁；会议和展览服务；信息系统集成、研发和服务；企
业管理咨询服务；代销水电、售电业务；停车服务；设
计、制作、代理、发布各类广告；食品经营，餐饮服
务；住宿服务；医疗服务（限分支机构经营）；技术检
验检测；旅客票务代理；代理货物运输保险，保险代
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要股东 中国国家铁路集团有限公司
2022年12月31日/2022年度
主要财务数据（单位：人民币万元）
资产总额 46,721,749.57
资产净额 28,071,346.37
营业收入 8,852,214.40
净利润 1,010,766.30
3.大秦铁路
企业名称 大秦铁路股份有限公司
企业类型 股份有限公司
法人代表 戴弘
成立时间 2004年10月28日
注册地址 山西省大同市平城区站北街14号
注册资本 1,486,679.1491万人民币
铁路运输：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设
备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设
备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；
铁路建设项目的承包；建筑施工；建设工程：工程施
工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物
的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务
相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资
铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；
主营业务 食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物
流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物
运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市
停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转
让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租
赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资
采购招标，设备
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