证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-030
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,816,594
普通股股东所持有表决权数量 32,816,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.6196
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6196
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份 1,161,044 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长 CHENG BAOHONG 先生、LIU LIUSHENG
先生、陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席朱元军女士现场出席本次会议，
其余监事均以通讯方式列席本次会议；
3、公司全体高管、董事会秘书刘雁、证券事务代表张丹等相关人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 23,693,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 8,464,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 647,081 98.1763 12,020 1.8237 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 7.6804 12,020 92.3196 0 0.0000
股东
市值 50 万以 646,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议
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