688456 科创 有研粉材

证券代码：688456        证券简称：有研粉材        公告编号：2024-004
            有研粉末新材料股份有限公司

            2023 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金
转增股本，不送红股。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币 87,099,691.28 元，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 55,119,337.29 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 103,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,732,000 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.61%，本年度不进行资本公积转增股本、不送红
股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，亦符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。

  特此公告。

                                    有研粉末新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日