688456 科创 有研粉材

  证券代码：688456        证券简称：有研粉材        公告编号：2022-024
              有研粉末新材料股份有限公司

    关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 30 日召开

  第二届董事会第五次临时会议、2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第六次临

  时会议，会议审议通过了《融资担保管理制度》《关于修订<公司章程>的议案》
  和《关于修订公司部分管理制度的议案》，章程及部分制度尚需提交股东大会审
  议。具体情况如下：

      一、修订《公司章程》的相关情况

      根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有

  企业公司章程制定管理办法》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公

  司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工商备案登记，具体修订内

  容如下：

序号              修订前                            修订后

          第一条 为维护公司、股东和债权人      第一条 为维护有研粉末新材料股份有
      的合法权益，规范公司的组织和行为，根  限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债
      据《中华人民共和国公司法》（以下简称  权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1    “《公司法》”）、《中华人民共和国证券  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
      法》（以下简称“《证券法》”）等有关  《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
      法律、行政法规、部门规章和规范性文件  下简称《证券法》）、《国有企业公司章程制定
      等规定，制定本章程。                  管理办法》《上市公司章程指引》等有关法

                                            律、行政法规、部门规章和规范性文件等规
                                            定，制定本章程。

          第四条 公司注册名称：                第四条 公司注册名称：

          中文名称：有研粉末新材料股份有限      中文名称：有研粉末新材料股份有限公
2    公司                                  司（简称有研粉材）

          英文名称：GRIPM Advanced              英文名称：GRIPM Advanced Materials
      Materials Co., Ltd.                  Co., Ltd.（缩写 GRIPM）

          第十条 公司职工依照《中华人民共

      和国工会法》组织工会，开展工会活动，

      维护职工合法权益。公司应当为工会提供

      必要的活动条件。                          删除，增加第九章 职工民主管理与劳动
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          工会依照法律规定通过职工代表大    人事制度

      会、职工大会或者其他形式，组织职工参

      与公司的民主决策、民主管理和民主监

      督。

          第十一条 本章程自生效之日起，即      第十条 本章程自生效之日起，即成为
      成为规范公司的组织与行为、公司与股    规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
      东、股东与股东之间权利义务关系的具有  与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
      法律约束力的文件，对公司、股东、董    的文件，对公司、股东、党委委员、董事、
4    事、监事、高级管理人员具有法律约束    监事、高级管理人员具有法律约束力。依据
      力。依据本章程，股东可以起诉股东，股  本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
      东可以起诉公司董事、监事、高级管理人  公司董事、监事、高级管理人员，股东可以
      员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股  起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监

      东、董事、监事、高级管理人员。        事、高级管理人员。

                                                第二十四条  公司收购本公司股份，可
                                            以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
5      新增                                政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
                                                公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                            第（五）项、第（六）项规定的情形收购本

                                            公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                            进行。

                                                第二十九条 公司董事、监事、高级管
                                            理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
                                            其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
          第二十九条 公司董事、监事、高级

                                            的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
      管理人员、持有本公司股份 5%以上的股

                                            后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
      东，将其持有的本公司股票或者其他具有

                                            所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
      股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，

                                            是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
      或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得

                                            有 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其
      收益归本公司所有，本公司董事会将收回

                                            他情形除外。

      其所得收益。但是，证券公司因包销购入

                                                前款所称董事、监事、高级管理人员、
      售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及

6                                            自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
      中国证监会规定的其他情形除外。

                                            质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
          公司董事会不按照前款规定执行的，

                                            及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
      股东有权要求董事会在 30 日内执行。公

                                            权性质的证券。

      司董事会未在上述期限内执行的，股东有

                                                公司董事会不按照本条第一款规定执行
      权为了公司的利益以自己的名义直接向人

                                            的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
      民法院提起诉讼。

                                            司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
          公司董事会不按照第一款的规定执行

                                            为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
      的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                                            院提起诉讼。

                                                公司董事会不按照本条第一款的规定执
                                            行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

          第三十七条 公司股东承担下列义        第三十七条 公司股东承担下列义务：
      务：                                      （一）遵守法律、行政法规和本章程；
          （一）遵守法律、行政法规和本章        ……

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      程；                                      （五）遵守国家保密法律法规和有关规
          ……                              定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严
          （五）法律、行政法规及本章程规定  格履行保密义务；


      应当承担的其他义务。                      （六）法律、行政法规及本章程规定应
                                            当承担的其他义务。

                                                第四十条 股东大会是公司的权力机
                                            构，依法行使下列职权：

                                                （一）决定公司的经营方针和投资计
                                            划；

          第四十条 股东大会是公司的权力机

                                                ……

      构，依法行使下列职权：

                                                上述股东大会的职权不得通过授权的形
          （一）决定公