证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2022-023
有研粉末新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有
研粉末新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,052,800
普通股股东所持有表决权数量 65,052,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7559
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7559
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全体董事、监事及高级管理人员全部通过视频方式参加会议。
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问薛玉檩先生出席了情况；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,767,250 99.8671 34,300 0.1329 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,018,500 99.9472 34,300 0.0528 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司
1 2021 年度董 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
事会工作报
告的议案》
《关于公司
2 2021 年度独 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
立董事述职
报告的议案》
《关于公司
3 <2021 年 年 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
度报告>及其
摘要的议案》
《关于公司
4 2021 年度财 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
务决算报告
的议案》
《关于公司
5 2022 年度财 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
务预算报告
的议案》
《关于公司
6 2021 年度利 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
润分配方案
的议案》
《关于修订<
7 公司章程>的 27,380,500 99.8748 34,300 0.1252 0 0.0000
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