证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2022-005
有研粉末新材料股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2022 年 2 月
23 日召开第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金（人民币 8,187.9 万元，具体以实时汇率为准）向
全资子（孙）公司 GRIPMADVANCED MATERIALS (Thailand) Co., LTD.（简称
有研泰国）增资 41,775 万泰铢，用于实施“泰国产业基地建设项目”，视项目实施进度安排资金分批拨付。本次增资完成后，有研泰国为公司全资子（孙）公司。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称保荐机构）对公司使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募投项目出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，
扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额为人民币
283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日对本次发行的募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158 号”《验资报告》。募集资金到账
后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与全资子
公司已分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方/四方监管
协议。
二、募投项目基本情况
由于公司本次发行实际募集净额为人民币 28,393.58 万元，低于《有研粉末
新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目计划
投入募集资金金额 40,460.57 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投
资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体如下：
序 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
项目名称 实施主体
号 （万元） 投资额（万元） 投资额（元）
有研粉末科技创新中心建设
1 10,753.65 10,753.65 107,536,500.00 粉末研究院
项目
2 新建粉体材料基地建设项目 10,000.00 10,000.00 100,000,000.00 有研重冶
3 泰国产业基地建设项目 9,706.92 9,706.92 76,399,279.86 有研泰国
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 0.00 有研粉材
合计 40,460.57 40,460.57 283,935,779.86
因考虑募投资金金额及项目建设进度，公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第
一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整部分
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募投项目募集
资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有研粉末新材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2021-032）。
上述募投项目投入募集资金金额再次调整情况如下：
序 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
项目名称 实施主体
号 （万元） 投资额（元） 投资额（元）
1 有研粉末科技创新中心建设 10,753.65 107,536,500.00 86,866,579.86 粉末研究院
项目
2 新建粉体材料基地建设项目 10,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 有研重冶
3 泰国产业基地建设项目 9,706.92 76,399,279.86 97,069,200.00 有研泰国
4 补充流动资金 10,000.00 0.00 0.00 有研粉材
合计 40,460.57 283,935,779.86 283,935,779.86
三、本次使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募投项目的基
本情况
1. 增资暨股权变更计划
“泰国产业基地建设项目”的实施主体为公司子（孙）公司有研泰国，目前
注册资本 300 万泰铢，为有研粉材、全资子公司 Hong Kong Gripm Investment
Limited（香港国瑞粉末投资有限公司，以下简称香港国瑞）、自然人 Mr.Jonathan
Rhys Hood 三个股东持股，其中有研粉材持有 210,000 股，香港国瑞持有 89,997
股，有研粉材直接和间接持股比例合计为 99.999%；Mr.Jonathan Rhys Hood 持 3
股，持股比例 0.001%。根据有研泰国的经营需要，由有研粉材的全资子公司 Makin
MetalPoweders(UK)Limitied（以下简称英国 Makin 公司）收购 Mr.JonathanRhys
Hood3 股股份，并由有研粉材及各子公司向有研泰国增资，其中有研粉材以募集
资金增资 41,775 万泰铢（人民币 8,187.90 万元，具体以实时汇率为准），英国
Makin 公司增资 74,249,970 泰铢，香港国瑞增资 30 泰铢。增资完成后，有研泰
国注册资本由 300 万泰铢增加至 49,500 万泰铢。公司对有研泰国直接或间接持
股比例合计为 100%，有研泰国为公司全资子（孙）公司。
增资暨股权变更的具体数值如下：
单位：泰铢
股东名称 变更前 增资额 变更后
有研粉材 2,100,000 417,750,000 419,850,000
香港国瑞 899,970 30 900,000
Jonathan Rhys Hood 30 - -
英国 Makin 公司 - 74,249,970 74,250,000 注
合计 3,000,000 492,000,000 495,000,000
注：增资前有研泰国注册资本 300 万泰铢，以 2021 年 10 月 31 日为基准日，对有研泰
国全部股东权益进行评估，评估值为 282,481.84 元，自然人 Jonathan Rhys Hood（英国
Makin 公司总经理）持有的有研泰国 3 股股份价值为 2.8248 元。英国 Makin 公司将以 2.82
元收购 Jonathan Rhys Hood 持有的有研泰国 3 股股份，对应注册资本 30 泰铢。增资及收购
完成后英国 Makin 公司合计持有有研泰国 74,250,000 泰铢股份。
单位：人民币元
股东名称 变更前 增资额 变更后
有研粉材 411,600 81,879,000 82,290,600
香港国瑞 176,394 6 176,400
Jonathan Rhys Hood 6
英国 Makin 公司 14,552,994 14,553,000
合计 588,000 96,432,000 97,
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