688456 科创 有研粉材

证券代码：688456          证券简称：有研粉材        公告编号：2022-001
          有研粉末新材料股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：有研粉材会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        62,988,250

普通股股东所持有表决权数量                                62,988,250

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              60.7642
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        60.7642

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1.表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2.召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书、财务总监薛玉檩先生出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

1.01      关于选举汪礼敏 62,988,250                  100 是

          先生为第二届董

          事会非独立董事

          的议案

1.02      关于选举贺会军 62,988,250                  100 是

          先生为第二届董

          事会非独立董事

          的议案

1.03      关于选举米绪军 62,988,250                  100 是

          先生为第二届董

          事会非独立董事

          的议案

1.04      关于选举霍承松 62,988,250                  100 是

          先生为第二届董

          事会非独立董事

          的议案

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

2.01      关于选举赵贺春 62,988,250                  100 是

          先生为第二届董

          事会独立董事的


          议案

2.02      关于选举郭华先 62,988,250                  100 是

          生为第二届董事

          会独立董事的议

          案

2.03      关于选举曲选辉 62,988,250                  100 是

          先生为第二届董

          事会独立董事的

          议案

3、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

3.01      关于选举李联荣 62,988,250                      是

          先生为第二届监

          事会股东代表监

          事的议案

3.02      关于选举于丹丹 62,988,250                      是

          女士为第二届监

          事会股东代表监

          事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对          弃权

 序号    议案名称        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）

1.01  关于选举汪礼  25,350,250    100

      敏先生为第二

      届董事会非独

      立董事的议案

1.02  关于选举贺会  25,350,250    100

      军先生为第二

      届董事会非独

      立董事的议案

1.03  关于选举米绪  25,350,250    100

      军先生为第二

      届董事会非独

      立董事的议案

1.04  关于选举霍承  25,350,250    100

      松先生为第二

      届董事会非独


      立董事的议案

2.01  关于选举赵贺  25,350,250    100

      春先生为第二

      届董事会独立

      董事的议案

2.02  关于选举郭华  25,350,250    100

      先生为第二届

      董事会独立董

      事的议案

2.03  关于选举曲选  25,350,250    100

      辉先生为第二

      届董事会独立

      董事的议案

3.01  关于选举李联  25,350,250    100

      荣先生为第二

      届监事会股东

      代表监事的议

      案

3.02  关于选举于丹  25,350,250    100

      丹女士为第二

      届监事会股东

      代表监事的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：郭亮、王琨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    有研粉末新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日