证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2021-15
有研粉末新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有
研粉末新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,447,352
普通股股东所持有表决权数量 65,447,352
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.1365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.1365
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监薛玉檩先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,444,800 99.9961 0 0.0000 2,552 0.0039
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,441,552 99.9911 5,800 0.0089 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,425,000 99.9658 22,352 0.0342 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,503,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号：6 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 37,638,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 27,456,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 330,750 93.6698 22,352 6.3302 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 0 0.0000 22,352 100.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 330,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司
1 2020 年度董 27,806,800 99.9908 0 0.0000 2,552 0.0092
事会工作报
告的议案》
《关于公司
2 2020 年度独 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事述职
报告的议案》
《关于公司
3 <2020 年 年 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度报告>及其
摘要的议案》
《关于公司
4 2020 年度财 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告
的议案》
《关于公司
5 2021 年度财 27,803,552 99.9791 5,800 0.0209 0 0.0000
务预算报告
的议案》
《关于公司
6 2020 年度利 27,787,000 99.9196 22,35 0.0804 0 0.0000
润分配方案 2
的议案》
《关于公司
7 2021 年度日 16,503,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易
预计
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