证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2022-005
科捷智能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、制定和修订公司治理制度及《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、变更经营范围情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,521.2292万股。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天验字(2022)第0778号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由人民币13,563.6875万元变更为人民币18,084.9167万元。
根据公司业务经营需要，公司经营范围拟增加“普通机械设备安装服务；建设工程施工”。
二、公司章程修改情况
公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后，注册资本等信息发生了变化，现拟将《科捷智能科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，并授权公司相关部门办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《科捷智能科技股份有限公司章程》具体修改内容如下：
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定由科捷智能装备有限公司整体变更设立 规定由科捷智能装备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在青岛市市场监督管 的股份有限公司。公司在青岛市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信
用代码为 913702033214329121。 用代码为 913702033214329121。
公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司于 2022 年 6 月 15 日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
会”）同意注册，首次向社会公众发行人民 意注册，首次向社会公众发行人民币普通
币普通股，于【】年【】月【】日在上海证 股，于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所
券交易所科创板上市，股票简称：【】，股票 科创板上市，股票简称：科捷智能，股票代
代码：【】。 码：688455。
第五条 公司注册资本为人民币【】万人民 第五条 公司注册资本为人民币 18,084.9167
币。 万人民币。
第十二条 经公司登记机关依法登记，公司 第十二条 经公司登记机关依法登记，公司
的经营范围为：楼宇智能化设备的制造；物 的经营范围为：楼宇智能化设备的制造；物流信息咨询；工业自动化设备、自动化控制 流信息咨询；工业自动化设备、自动化控制系统、机械设备（不含特种设备）、计算机 系统、机械设备（不含特种设备）、计算机软软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、 硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技技术服务、技术转让；货物及技术的进出口 术服务、技术转让；货物及技术的进出口业业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，
国家法律法规限制经营的须凭许可经营）； 务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国批发、零售：工业自动化设备，机械设备 家法律法规限制经营的须凭许可经营）；批（不含特种设备），计算机软硬件，自动化 发、零售：工业自动化设备，机械设备（不控制系统；生产：机械设备（不含特种设 含特种设备），计算机软硬件，自动化控制系备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 统；生产：机械设备（不含特种设备）；普通
准后方可开展经营活动）。 机械设备安装服务；建设工程施工（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
第十八条 公司的股份总数为 13,563.6875 第十八条 公司的股份总数为 18,084.9167 万
万股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第五十条 经二分之一以上独立董事同意， 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 时股东大会，并应以书面形式向董事会提会，并应以书面形式向董事会提出。对独立 出。对独立董事要求召开临时股东大会的提董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 程的规定，在收到提议后十日内提出同意或在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在
董事会同意召开临时股东大会的，应在 作出董事会决议后的五日内发出召开股东大
作出董事会决议后的五日内发出召开股东大 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 的，应向股东书面说明理由并公告。
的，应向股东书面说明理由并公告。
第八十二条下列事项由股东大会以特别决议 第八十二条下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；
（四）公司购买、出售资产交易，涉及资 （三）本章程的修改；
产总额或者成交金额连续十二个月内累计计 （四）公司购买、出售资产交易，涉及资算超过公司最近一期经审计总资产百分之三 产总额或者成交金额连续十二个月内累计计
十的； 算超过公司最近一期经审计总资产百分之三
（五）按照担保金额连续十二个月累计计 十的；
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 （五）按照担保金额连续十二个月累计计
30％的担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（六）股权激励计划； 30％的担保；
（七）除公司处于危机等特殊情况外，公 （六）股权激励计划；
司需与董事、总经理和其它高级管理人员以 （七）除公司处于危机等特殊情况外，公外的人订立将公司全部或者重要业务的管理 司需与董事、总经理和其它高级管理人员以
交予该人负责的合同。 外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
（八）公司当年的利润分配方案无法按照 交予该人负责的合同。
既定的现金分红政策或最低现金分红比例确 （八）公司当年的利润分配方案无法按照
定的。 既定的现金分红政策或最低现金分红比例确
（九）法律、行政法规或本章程规定的， 定的。
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 （九）法律、行政法规或本章程规定的，重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
项。 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
除上述事项外，应由股东大会审议的其 项。
他事项均以普通决议通过。 除上述事项外，应由股东大会审议的其
他事项均以普通决议通过。
第八十五条 公司应在保证股东大会合法、 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外，有效的前提下，通过各种方式和途径，优先 非经股东大会以特别决议批准，公司将不与提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 董事、经理和其它高级管理人员以外的人订
段，为股东参加股东大会提供便利。 立将公司全部或者重要业务的管理交予该人
负责的合同。
第九十三条 出席股东大会的股东，应当对 第九十三条 出席股东大会的股东，应当对提提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
反对或弃权。 对或弃权。
未填、错填（包括除累积投票选举董 未填、错填（包括除累积投票选举董
事、监事外，同一股东就同一议案投出不同 事、监事外，同一股东就同一议案投出不同指向或自行将持有的股份拆分投出不同指向 指向或自行将持有的股份拆分投出不同指向的表决票的情形）、字迹无法辨认的表决 的表决票的情形）、字迹无法辨认的表决票、票、未投的表决票、对同一事项的不同提案 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，同时投同意的表决票均视为投票人放弃表决 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之
之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年； 完结之日起未逾三年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
之日起未逾三年； 照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数
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