688448 科创 磁谷科技

证券代码：688448        证券简称：磁谷科技        公告编号：2024-025
          南京磁谷科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                    11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        45,443,221

普通股股东所持有表决权数量                                45,443,221

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              63.7700
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        63.7700

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选非职工代表监事的议案》

                                                得票数占出席  是否
 议案序号        议案名称          得票数      会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

          《补选张海燕女士为第

  1.01    二届监事会非职工代表  44,465,063      97.8475      是
          监事的议案》

（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的 股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：华诗影、郑子萱
2、 律师见证结论意见：


  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

                                      南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 29 日