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磁谷科技:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-19

磁谷科技:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688448        证券简称:磁谷科技        公告编号:2023-018
          南京磁谷科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区)公司A309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                    13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        52,652,600

普通股股东所持有表决权数量                                52,652,600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              73.8868
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        73.8868

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集,董事长吴立华先生主持;
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

9、 议案名称:《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

10、  议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

11、  议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

12、  议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

      普通股      52,652,100 99.9990    500 0.0010      0 0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况        同意              反对            弃权

                票数    比例(%) 票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股5%以上普 37,600,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
通股股东

持股 1%-5%普 15,052,100 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
通股股东

持股1%以下普          0  0.0000    500 100.0000      0  0.0000
通股股东
其中:市值 50

万以下普通股          0  0.0000    500 100.0000      0  0.0000
股东

市值 50 万以          0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号              票数    比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

      《关于公

      司2023年

  6  度董事薪 12,652,100 99.
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