688448 科创 磁谷科技

证券代码：688448        证券简称：磁谷科技      公告编号：2022-017
          南京磁谷科技股份有限公司

  关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会任期将于2022年 12 月 31日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定，公司于 2022 年 12 月 29日于公司会议室召开职工代表大会，经出
席会议的职工代表投票表决，同意选举王莉女士、刘永亮先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历见附件。

  根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  特此公告。

                                      南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                    2022年 12月 30日
附件：

                          职工代表监事简历

    王莉女士，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005
年 7 月至 2006 年 6 月，任南京隆基广告有限公司市场部客服；2006 年 7 月至
2009 年 9 月，任深圳中旅联合物业管理有限公司客服部综合助理；2009 年 10
月加入本公司，现任公司监事会主席、综合部部长。

  截至本公告披露日，王莉女士通过南京宝利丰智能装备制造合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 15 万股，占公司总股本的 0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    刘永亮先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。
2008 年 10 月至 2012 年 2 月，任南京创力传动机械有限公司生产部职员；2012
年 7 月加入本公司，现任公司监事、生产部副部长。

  截至本公告披露日，刘永亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。