688439 科创 振华风光

证券代码：688439        证券简称：振华风光      公告编号：2024-033

        贵州振华风光半导体股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2024 年 7 月 8 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公
司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举唐孝成先生主持，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举唐孝成先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-031）。

  特此公告。

                                贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
                                              2024 年 7 月 9 日