688439 科创 振华风光

证券代码：688439        证券简称：振华风光      公告编号：2024-027

        贵州振华风光半导体股份有限公司

      第一届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2024 年 6 月 19 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 6 月 14 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐
孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名唐孝成、陈兴红为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

  特此公告。

                                贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
                                            2024 年 6 月 21 日