688435 科创 英方软件

证券代码：688435        证券简称：英方软件      公告编号：2024-049

          上海英方软件股份有限公司

      第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由监事会主席吕爱民主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

  1、审议通过《关于提名吕爱民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于提名苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》


  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

  特此公告。

                                      上海英方软件股份有限公司监事会
                                                      2024 年 9 月 4 日