证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-053
湖南华曙高科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 264,470,547
普通股股东所持有表决权数量 264,470,547
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.9981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9981
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 414,168,800 股；其中，公司回购专用账中股份数为 921,322 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖
南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 264,344,044 99.9522 123,702 0.0467 2,801 0.0011
2、 议案名称：关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 264,139,718 99.8749 328,028 0.1240 2,801 0.0011
3、 议案名称：关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 264,139,718 99.8749 328,028 0.1240 2,801 0.0011
4、 议案名称：关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 264,132,608 99.8722 335,138 0.1267 2,801 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
关于选举 XIAOSHUXU（许小
5.01 曙）先生为公司第二届董事会 264,051,129 99.8414 是
非独立董事的议案
关于选举 DONBRUCE XU（许
5.02 多）先生为公司第二届董事会 264,036,322 99.8358 是
非独立董事的议案
5.03 关于选举侯兴旺先生为公司第 264,028,320 99.8328 是
二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举侯培林先生为公司第 264,028,321 99.8328 是
二届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举朱子奇先生为公司第 264,028,320 99.8328 是
二届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举刘一展先生为公司第 264,029,121 99.8331 是
二届董事会非独立董事的议案
5.07 关于选举程杰先生为公司第二 264,028,320 99.8328 是
届董事会非独立董事的议案
5.08 关于选举徐林先生为公司第二 264,035,520 99.8355 是
届董事会非独立董事的议案
6、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
关于选举谭援强先生
6.01 为公司第二届董事会 264,032,315 99.8343 是
独立董事的议案
关于选举张珺女士为
6.02 公司第二届董事会独 264,032,316 99.8343 是
立董事的议案
关于选举吴宏先生为
6.03 公司第二届董事会独 264,028,312 99.8328 是
立董事的议案
关于选举李琳女士为
6.04 公司第二届董事会独 264,036,314 99.8358 是
立董事的议案
7、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举王晓云女士为
7.01 公司第二届监事会非职 264,034,314 99.8351 是
工代表监事的议案
关于选举周小红女士为
7.02 公司第二届监事会非职 264,030,316 99.8335 是
工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于部分募集
资金投资项目 16,584, 99.243 123,70
1 延期、调整投资 222 0 2 0.7402 2,801 0.0168
金额与内部投
资结构的议案
关于湖南华曙
高科技股份有
限公司 2024 年 16,379, 98.020 328,02
2 限制性股票激 896 2 8 1.9630 2,801 0.0168
励计划（草案）
及其摘要的议
案
3 关于湖南华曙 16,379, 98.020 328,02 1.9630 2,801 0.0168
高科技股份有 896 2 8
限公司 2024 年
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法的
议案
关于授权董事
4 会办理公司股 16,372, 97.977 335,13 2.0055 2,801 0.0168
权激励计划相 786 7 8
关事项的议案
关 于 选 举
XIAOSHU XU
5.01 （许小曙）先生 16,291, 97.490
为公司第二届 307 1
董事会非独立
董事的议案
关于选举 DON
BRUCEXU（许
5.02 多）先生为公司 16,276, 97.401
第二届董事会 500 5
非独立董事的
议案
关于选举侯兴
旺先生为公司 16,268, 97.353
5.03 第二届董事会 498 6
非独立董事的
议案
关于选举侯培
林先生为公司 16,268, 97.353
5.04 第二届董事会 499
