证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-018
有研半导体硅材料股份公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,061,799,731
普通股股东所持有表决权数量 1,061,799,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
85.1059
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
85.1059
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 0 0.0000 1,000 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 0 0.0000 1,000 0.0001
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度
日常性关联交易的议案》
7.01 议案名称：《与 RST 及其同一控制下的交易》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 321,743,331 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
7.02 议案名称：《与中国有研及其同一控制下的交易》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 831,376,231 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
7.03 议案名称：《与关联方山东有研艾斯的交易》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
7.04 议案名称：《关键人员薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 1,061,798,731 99.9999 0 0.0000 1,000 0.0001
（二） 现金分红分段表决情况
同意
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