证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-022
常州时创能源股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定
及修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了
第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为维护常州时创能源股份 第二条 为维护常州时创能源股份有
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
其他有关规定，制定本章程。 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（以下简称“《科创板上市公司规范运
作指引》”）和其他有关规定，制定本章程。
2 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条公司因本章程第二十四条第一
一款第（一）项、第（二）项规定的情形 款第（一）项、第（二）项规定的情形收
收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
议；公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
的情形收购本公司股份的，可以依照本章 收购本公司股份的，应当经三分之二以上
程的规定或者股东大会的授权，经三分之 董事出席的董事会会议决议。
二以上董事出席的董事会会议决议。
3 第四十一条股东大会是公司的权力 第四十一条股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（十二）审议批准第四十二条规定的 ······
担保事项； （十二）审议批准第四十三条规定的
担保事项；
····
4 第四十三条未经董事会或股东大会 第三条 未经董事会或股东大会批
批准，公司不得对外提供担保。 准，公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，须在董事会 公司下列对外担保行为，须在董事会
审议通过后提交股东大会审议通过： 审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审 （一）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外 （二）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保
保对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计计算原则，超过公司最近一期经审计总 计算原则，超过公司最近一期经审计总资
资产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（五）法律、法规及证券交易所或本 （四）公司的对外担保总额，超过最
章程规定的其他需股东大会审议通过的 近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
对外担保事项。 担保；
对于董事会权限范围内的担保事项， （五）对公司股东、实际控制人及其
除应当经全体董事的过半数通过外，还应 关联方提供的担保；
当取得出席董事会会议的三分之二以上 （六）法律、法规及证券交易所或本
董事同意，前款第（四）项担保，应当经 章程规定的其他需股东大会审议通过的对
出席股东大会的股东所持表决权的三分 外担保事项。
之二以上通过。未经董事会或股东大会批 对于董事会权限范围内的担保事项，
准，公司不得对外提供担保。 除应当经全体董事的过半数通过外，还应
当取得出席董事会会议的三分之二以上董
事同意。
股东大会审议前款第（四）项担保事
项时，应当经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决。
公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其他股
东按所享有的权益提供同等比例担保，不
损害公司利益的，可以豁免适用本条第
（一）项至第（三）项规定履行相应程序，
但是本章程另有规定除外。
5 第四条 第四十六条本公司召开股 第四十六条 本公司召开股东大会的
大会的地点为：公司住所地或会议通知中 地点为：公司住所地或会议通知中列
明的其他地点。 明的其他地点。
······ 股东大会将设置会场，以现场会议形
现场会议时间、地点的选择应当便于 式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加。公司发出股东大会通知后，无 股东参加股东大会提供便利。股东通过上
正当理由，股东大会现场会议召开地点不 述方式参加股东大会的，视为出席。
得变更。确需变更的，召集人应当在现场 现场会议时间、地点的选择应当便于
会议召开日前至少 2 个工作日通知股东 股东参加。公司发出股东大会通知后，无
并说明原因。 正当理由，股东大会现场会议召开地点不
得变更。确需变更的，召集人应当在现场
会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明
原因。
6 第四十八条 股东大会由董事会依法召 第四十八条 股东大会由董事会依法召集。
集。董事会应当在本章程第四十三条规定 董事会应当在本章程第四十四条规定的期
的期限内按时召集股东大会。 限内按时召集股东大会。
7 第五十六条 第五十六条
···· ·····
股东大会通知中未列明或不符 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
合本章程第五十四条规定的提案，股 五十五条规定的提案，股东大会不得进行
东大会不得进行表决并作出决议。 表决并作出决议。
8 第九十八条 公司董事为自然人，有 第九十八条 公司董事为自然人，有下
下列情形之一的，不能担任公司的董 列情形之一的，不能担任公司的董事：
事： ·····
····· （六）被中国证监会采取不得担任上
（六）被中国证监会采取证券市场禁 市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届
入措施，期限未满的； 满；
（七）最近三年内受到中国证监会行 （七）被证券交易场所公开认定为不
政处罚，或者最近三年受到证券交易所公 适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
开谴责或两次以上通报批评； （八）法律、行政法规或部门规章规
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 定的
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