688429 科创 时创能源

证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2024-023
          常州时创能源股份有限公司

        关于调整专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开
了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理赵艳女士不再担任审计委员会委员，由符黎明先生担任审计委员会委员。调整后的第二届董事会审计委员会组成情况如下：

      1                黄宏辉                  独立董事/主任委员

      2                符黎明                      董事/委员

      3                涂晓昱                    独立董事/委员

特此公告。

                                      常州时创能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日