证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-039
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十六次
会议于 2023 年 10 月 11 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及
相关材料已于 2023 年 9 月 28 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9
人。会议由董事长王春香主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对 6 名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰、沈浩、赵杰为公司第二届董事会非独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。
二、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对 3 名候选人的资格审核通过，公司董事会同意提名肖潇、李映红、胡宗亥为公司第二届董事会非独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）
三、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 10 月 27 日下午 14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路
18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室召开 2023 年第三次临时股
东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
特此公告。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
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