证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-013
中国铁建重工集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,918,512,499
普通股股东所持有表决权数量 3,918,512,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.4698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4698
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例（%） 选
1.01 关于选举沙明元 3,918,005,309 99.9870 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举 81,743,009 99.3833
沙明元先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、董兴辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日
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