688425 科创 铁建重工

证券代码：688425        证券简称：铁建重工          公告编号：2024-007
        中国铁建重工集团股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）；不以公积金转增
股本，不送股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后
方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币5,596,235,789.24 元。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利480,014,730元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  （二）监事会意见

  公司于2024年3月28日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                  中国铁建重工集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日