证券代码：688425 证券简称：铁建重工
中国铁建重工集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
二○二三年九月
中国铁建重工集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ......2
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ......4
2023 年第二次临时股东大会议案 ...... 5
议案 1：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 ...... 5
议案 2：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 ...... 6
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、
1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分
（二）现场会议地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四
楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：董事会
（六）会议主持人：董事长赵晖先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言及提问
（七）现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）主持人宣读现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书结论
（十一）签署相关文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
2023 年第二次临时股东大会议案
议案 1：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步强化和完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责任险）。
一、投保情况概述
1.投保人：中国铁建重工集团股份有限公司
2.被保险人：公司及其董事、监事和高级管理人员
3.累计责任限额：10,000 万元人民币
4.保险期间：1 年（后续每年可续保）
5.保费支出：首次预计不超过 50 万元人民币，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。
二、为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会并同 意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险 公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其 他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保 等相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
议案 2：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。公司现有董事七名。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑专业结构、现任职位、履职经历等因素，董事会提名程红彬先生和童普江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案已分别经公司第二届董事会第七次会议和第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
议案 2 附件：
程红彬先生简历
程红彬先生于 1987 年 7 月至 1999 年 1 月历任中铁十六局集团有限公司（以下简称
“中铁十六局”）1 处见习生、机械设备科助工、工程师、副处长；1999 年 1 月至 2004
年 8 月任中铁十六局副总工；2004 年 8 月至 2007 年 5 月任中铁十六局副总经理；2007
年 5 月至 2017 年 7 月任中铁十六局董事、副总经理；2017 年 7 月至 2019 年 9 月任中铁
十六局董事、总经理；2019 年 9 月至 2022 年 9 月任中铁十六局董事长；2023 年 5 月至
今任中国铁建股份有限公司二级公司外部董事。程红彬先生本科毕业于石家庄铁道学院工程机械专业，博士毕业于中国科学院自然地理学专业。
程红彬先生未持有公司股份，系公司控股股东中国铁建股份有限公司二级公司外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程红彬先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。
童普江先生简历
童普江先生于 2005 年 8 月至 2015 年 6 月历任中国铁建高新装备股份有限公司（以
下简称“铁建装备”）办公室副主任、主任、总经理助理、人力资源部部长、制造总厂
厂长；于 2015 年 6 月至 2022 年 4 月历任铁建装备副总经理、总经理；于 2017 年 9 月
至 2023 年 9 月担任铁建装备执行董事；于 2023 年 9 月至今担任铁建装备非执行董事；
于 2023 年 9 月 11 日至今担任公司总经理。童普江先生本科毕业于西南交通大学电气工
程及其自动化专业，研究生毕业于中央党校经济管理专业。
截至本公告日，童普江先生未持有公司股份，系公司控股股东中国铁建股份有限公司控股子公司铁建装备非执行董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童普江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。
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