证券代码：688425 证券简称：铁建重工
中国铁建重工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二○二三年六月
中国铁建重工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料目录
2022 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2022 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2022 年年度股东大会议案 ...... 5
议案 1：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 ......5
议案 2：关于 2022 年度董事会工作报告的议案 ......6
议案 3：关于 2022 年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案 4：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 ...... 17
议案 5：关于 2022 年度财务决算报告的议案 ......24
议案 6：关于 2022 年度利润分配方案的议案 ......27
议案 7：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 ......28
议案 8：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 ......29
议案 9：关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况确认及 2023 年度日常性关联交易预
计的议案......30
议案 10：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案 ...... 32
议案 11：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案 ...... 33
议案 12：关于续聘会计师事务所的议案 ......34
议案 13：关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 ...... 35
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、
1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 6 月 27 日 9 点 30 分
（二）现场会议地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四
楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：董事会
（六）会议主持人：董事长刘飞香先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言及提问
（七）现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）主持人宣读现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书结论
（十一）签署相关文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
2022 年年度股东大会议案
议案 1：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，基于 2022 年度实际经营状况，编制了 2022 年年度报告及其摘要。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
议案 2：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规章制度的规定，秉承对全体投资者负责的态度，切实履行董事会职责开展各项工作。公司董事会认真总结 2022 年工作情况，谋划 2023 年工作思路，编制了《中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容请见本议案附件。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
附件：中国铁建重工集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
议案 2 附件：
中国铁建重工集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工、公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等公司规章制度的规定，秉承对全体投资者负责的态度，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况及 2023 年重点工作计划报告如下：
一、2022 年度工作情况
（一）经营业绩
2022 年，铁建重工坚持下沉市场、聚焦用户、以销定产、提质增效、服务一线，扎实推进改革创新发展，实现经营业绩新突破。2022 年，公司实现营业总收入约 101.02亿元，比上年同期增长 6.14%；归属于上市公司股东的净利润 18.44 亿元，比上年同期增长 6.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17.16 亿元，比上年同期增长 8.91%。
（二）发展战略
2022 年，公司坚持“十四五”规划提出的“两型三化九力”的总体发展战略，构建“两型”集团，坚持“三化”道路，全面提升“九种核心竞争能力”，实现从传统制造向智能制造、高端制造、服务型制造的转变，推动转型升级，推进高质量发展。
公司坚持以市场需求为导向，持续加大科技创新投入，加速攻关关键核心技术，积极促进科技成果转化。2022 年研发费用 9.28 亿元，同比增长 37.03%，研发投入占营业收入的比重为 9.19%。报告期内，成功研制高原铁路大直径多支护 TBM“高原明珠号”、全球最大直径 23 米级竖井掘进机“梦想号”、全球首台大坡度螺旋隧道掘进机“北山 1号”等多项国之重器，其中“梦想号”被评为 2022 年度央企十大国之重器。全断面隧道掘进机、全电脑三臂凿岩台车荣获国家制造业单项冠军产品。
公司积极践行“海外优先”的发展战略，加快开拓海外市场。2022 年海外市场增长
强劲，新签/中标境外合同 13.5 亿元，同比增长 74.47%，实现营业收入 9.24 亿元，同
比增长 512.04%。轨道交通装备产品突破乌干达、埃及市场，掘进机产品在智利、印度、土耳其、斯里兰卡市场表现突出，特种装备产品批量出口塞尔维亚、沙特市场。
（三）公司治理
1.持续完善现代企业制度建设
以制度固化改革成果，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和证券监管要求，持续完善法人治理制度，形成以公司章程
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