证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-006
中国铁建重工集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,863,196,083
普通股股东所持有表决权数量 3,863,196,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.4327
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.4327
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,855,775,600 99.8079 7,169,744 0.1855 250,739 0.0066
2、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,859,325,929 99.8998 3,619,415 0.0936 250,739 0.0066
3、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,859,325,929 99.8998 3,619,415 0.0936 250,739 0.0066
4、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,859,325,929 99.8998 3,619,415 0.0936 250,739 0.0066
5、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,855,775,600 99.8079 7,169,744 0.1855 250,739 0.0066
6、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,855,775,600 99.8079 7,235,744 0.1872 184,739 0.0049
7、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,855,775,600 99.8079 7,235,744 0.1872 184,739 0.0049
8、 议案名称：关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,855,775,600 99.8079 7,235,744 0.1872 184,739 0.0049
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 关于选举刘飞香 3,859,357,334 99.9006 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
9.02 关于选举范永芳 3,859,357,334 99.9006 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
9.03 关于选举赵晖先 3,859,357,334 99.9006 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事
9.04 关于选举白云飞 3,859,357,334 99.9006 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
9.05 关于选举贺勇军 3,859,357,334 99.9006 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
9.06 关于选举胡斌先 3,859,577,333 99.9063 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 关于选举苏子孟 3,859,358,334 99.9006 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事
10.02 关于选举吴云天 3,859,357,334 99.9006 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事
10.03 关于选举曹丰先 3,859,557,335 99.9058 是
生为公司第二届
董事会独立董事
3、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 关于选举陈培荣 3,859,358,335 99.9006 是
先生为公司第二
届监事会股东代
表监事
11.02 关于选举朱小刚 3,859,557,334 99.9058 是
先生为公司第二
届监事会股东代
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