688420 科创 美腾科技

证券代码：688420        证券简称：美腾科技        公告编号：2024-041

            天津美腾科技股份有限公司

      2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          47,979,354

普通股股东所持有表决权数量                                    47,979,354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    56.0149

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            56.0149

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,775,365 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事陈宇硕女士主持会议，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。


    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

    二、  议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

        审议结果：通过

        表决情况：

  股东类型          同意                    反对                  弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股  47,891,181  99.8162    87,962      0.1833      211      0.0005

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意              反对              弃权

序号                          票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 1  《关于补选公司第二届  48,081  35.2877  87,962  64.5573    211    0.1550
    董事会独立董事的议案》

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所

    持表决权数量的二分之一以上表决通过，且本议案已对中小投资者进行了单独计票。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

        律师：吴莲花、廖齐越

    2、 律师见证结论意见：

        公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召

集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                        天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 18 日