证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-029
天津美腾科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,916,800
普通股股东所持有表决权数量 59,916,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8696
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,674,803 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 12,073,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 59,916,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于投保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 12,073,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于 2023 年度利 12,073,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案的议案》
8 《关于 2024 年度董 12,073,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬方案的议案》
10 《关于投保董监高 12,073,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
责任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中，议案 7、8、10 对中小投资者进
行了单独计票；
2、关联股东李太友、梁兴国、张淑强、谢美华、大地工程开发（集团）有限公
司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）对议案 8、议案 10 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：吴莲花、荣秋立
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
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