证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-039
天津美腾科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及
新增和修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 27 日召开
公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议
案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司经营范围变更的相关情况
公司经营范围拟增加“矿物洗选加工；煤炭洗选加工；再生资源回收利用”，
变更情况如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术 置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销 发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、售、安装、调试、维修；机械设备租赁；计量器具批 安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭洗选加工；发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止 再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发兼的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础 零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工 外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项 土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
除前述因变更公司经营范围修订《公司章程》外，为进一步完善公司治理结
构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年
8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿业设备、环保 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿业设备、
设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、人工智 环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制 人工智能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术造、销售、安装、调试、维修;机械设备租赁;计量器具批发兼零 服务、制造、销售、安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭售;货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）;企业管理及 洗选加工；再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发信息咨询服务;地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工 兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；企程、钢结构工程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项 业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、土石方工程、建筑
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 装饰装修工程、钢结构工程、环保工程的设计、施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 （二）与持有公司股票的其他公司合并；
部门规章和本章程的规定，收购公司的股份： （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（一）减少公司注册资本； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
（二）与持有公司股票的其他公司合并； 议，要求公司收购其股份；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 债券；
要求公司收购其股份； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 前款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一：
券； （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达
除上述情形外，公司不进行收购公司股份的活动。 到 20%；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价
格的 50%；
（四）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不进行收购公司股份的活动。
第二十四条 公司收购公司股份，应当根据法律、法规或
政府监管机构规定的方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
第二十四条 公司收购公司股份，应当根据法律、法规或政府 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过集中竞价
监管机构规定的方式进行。 交易方式、要约方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 以集中竞价方式回购股份的，在下列期间不得回购股份：
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中 （一）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生
交易方式进行。 重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露
之日；
（二）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
因本章程第二十三条第一款第（六）项实施股份回购并
为减少注册资本不适用前款规定。
第五十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 第五十三条 独立董事经独立董事专门会议以全体独立
会，对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会，对独法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或
…… 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
……
修订前 修订后
第六十二条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
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