证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-011
安徽耐科装备科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,360,743
普通股股东所持有表决权数量 52,360,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.8546
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.8546
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度报告和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关
联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,557,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,360,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案
得票数占
议案 出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决 选
权的比例
（%）
12.01 《关于提名李停先生为第五届董事 52,360,743 100.0000 是
会独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2023 年度 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的
议案》
6 《关于公司确认 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度日常关
联 交 易 及 预 计
2024 年度日常关
联交易额度的议
案》
7 《关于续聘 2024 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机构的
议案》
8 《关于公司 2024 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事薪酬标
查看PDF原文
