证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2023-019
安徽耐科装备科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,855,114
普通股股东所持有表决权数量 48,855,114
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.5794
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.5794
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事傅祥龙因出差未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄戎出席了本次会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,855,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,855,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举黄明玖先 48,855,114 100.0000 是
生为公司第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举傅祥龙先
3.02 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会非独立董事的议案》
《关于选举吴成胜先
3.03 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会非独立董事的议案》
《关于选举阮运松先
3.04 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会非独立董事的议案》
《关于选举郑天勤先
3.05 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会非独立董事的议案》
《关于选举胡火根先
3.06 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会非独立董事的议案》
4、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《关于选举毛腊梅女
4.01 士为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会独立董事的议案》
《关于选举吴慈生先
4.02 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会独立董事的议案》
《关于选举胡献国先
4.03 生为公司第五届董事 48,855,114 100.0000 是
会独立董事的议案》
5、 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
《关于选举江洪先生为
5.01 公司为第五届监事会非 48,855,114 100.0000 是
职工代表监事的议案》
《关于选举崔莹宝先生
5.02 为公司为第五届监事会 48,855,114 100.0000 是
非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度董事
薪酬标准的议
案》
3.01 《关于选举黄 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
明玖先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
3.02 《关于选举傅 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
祥龙先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
3.03 《关于选举吴 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
成胜先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
3.04 《关于选举阮 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
运松先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
3.05 《关于选举郑 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
天勤先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
3.06 《关于选举胡 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
火根先生为公
司第五届董事
会非独立董事
的议案》
4.01 《关于选举毛 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
腊梅女士为公
司第五届董事
会独立董事的
议案》
4.02 《关于选举吴 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
慈生先生为公
司第五届董事
会独立董事的
议案》
4.03 《关于选举胡 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
献国先生为公
司第五届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日
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